Verificación de personas y empresas en segundos
- Antecedentes judiciales.
- Expedientes Judiciales penales, civiles y más.
- Demandas, Embargos, Deudores morosos.
- Verificación de identidad.
- Verificación en más de 600 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Embargos, multas, sanciones
¿Cómo funciona?
Al realizar una consulta, verificamos en más de 500 millones de registros públicos y en miles de fuentes de información oficial de los diferentes gobiernos, entregando un reporte actualizado, organizado y fácil de entender. Enfocamos todos nuestros esfuerzos en hacer reportes exclusivamente de personas y empresas originarias de 16 países de Latinoamérica.
Con más de 21 años de experiencia, Hemos consolidado un gran conocimiento en la región lo que nos permite generar los reportes con un nivel de detalle y precisión únicos.
Verificación de identidad. Validación del número de documento de identidad
Ingresa el número del documento de identificación de la persona y el país, y nosotros lo verificamos en segundos con la fuente oficial que expide el documento. De esa forma te confirmamos que el documento si corresponde al original.
Consultamos las diferentes listas de sanciones y de control de cada país latinoamericano
Infórmate si la persona tiene antecedentes judiciales, expedientes penales, civiles laborales, comerciales, policía, multas, embargos o si está catalogado como Persona Expuesta Políticamente (PEP) y más
Verificación en más de 600 listas de riesgo y de sanciones de organismos internacionales, actualizadas diariamente
Informamos si la persona o empresa está incluida en las listas internacionales de riesgo como INTERPOL, OFAC, ONU, DEA, FBI y si se encuentra catalogada como Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Puedes realizar consultas en 16 países de américa Latina
Compañías que confían en nosotros
